Kiểm toán viên
Xem toàn bộ dữ liệu, kiểm tra tuân thủ và xuất báo cáo (chỉ đọc)
Quyền đọc toàn bộ hệ thống — không chỉnh sửa
📸 Screenshot: Trang audit log — lịch sử thao tác với hash chain và filter theo người dùng
Tính năng khả dụng
Xem tất cả tài sản (chỉ đọc)
Truy cập đầy đủ danh sách tài sản, không chỉnh sửa
Xem lịch sử định giá
Tra cứu toàn bộ lịch sử thẩm định và giá trị qua các thời kỳ
Xem audit log hệ thống
Tra cứu mọi thao tác với hash chain SHA-256 chống giả mạo
Xem lịch sử kho
Theo dõi nhật ký nhập/xuất của kho hồ sơ và kho nội bộ
Xem quy trình
Truy cập lịch sử tất cả instance quy trình Camunda
Xuất báo cáo tuân thủ
Tải báo cáo SBV, LTV, kiểm kê để phục vụ kiểm toán
Xem cảnh báo hệ thống
Xem toàn bộ cảnh báo LTV, vi phạm và sự kiện bất thường
Quy trình thao tác chính
Tra cứu audit log cho một tài sản
- 1Vào Tài sản đảm bảo → Tìm tài sản cần kiểm tra
- 2Mở chi tiết → Tab Lịch sử thao tác
- 3Xem danh sách sự kiện: ai làm gì, khi nào
- 4Xác minh tính toàn vẹn qua hash chain (mỗi event có hash)
- 5Xuất file CSV/PDF nếu cần lưu hồ sơ kiểm toán
Kiểm tra tuân thủ LTV
- 1Vào Cảnh báo → Lọc theo LTV vi phạm
- 2Xem danh sách tài sản có LTV > 80%
- 3Kiểm tra xem cảnh báo đã được xử lý chưa
- 4Xem lịch sử xử lý từng cảnh báo
- 5Lập báo cáo tuân thủ Thông tư 39/2016
Xuất báo cáo định kỳ
- 1Vào phần báo cáo tương ứng (Tài sản / Định giá / Kho)
- 2Chọn khoảng thời gian cần báo cáo
- 3Nhấn Xuất → Chọn định dạng (CSV / PDF)
- 4Lưu file vào hệ thống lưu trữ nội bộ
Lưu ý và best practices
- Kiểm toán viên chỉ có quyền đọc — không thể tạo hoặc chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu nào.
- Hash chain SHA-256 đảm bảo không ai có thể chỉnh sửa audit log sau khi ghi.
- Lập lịch kiểm tra định kỳ: hàng tuần (LTV), hàng tháng (kho), hàng quý (toàn diện).
- Lưu trữ báo cáo xuất ít nhất 5 năm theo quy định SBV.
- Khi phát hiện bất thường, báo cáo trực tiếp Ban Giám đốc và không sửa đổi hồ sơ.
- So sánh báo cáo hệ thống với sổ sách kế toán để phát hiện sai lệch.